福莱新材: 福莱新材第二届董事会第二十二次会议决议公告

2023-05-22 18:20:57    来源:证券之星

证券代码:605488     证券简称:福莱新材      公告编号:临 2023-049


(相关资料图)

债券代码:111012     债券简称:福新转债

              浙江福莱新材料股份有限公司

        第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会

议于2023年5月22日以现场结合通讯方式的召开。会议通知于2023年5月17日以书

面、邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公

司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事7人,实到董事7人。本次

会议推举董事长夏厚君先生主持,公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席

了会议。会议经过讨论审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:

  (一)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

  鉴于2023年5月9日公司披露了《福莱新材2022年年度权益分派实施公告》

                                      (公

告编号:2023-045),本次利润分配以方案实施前的公司总股本176,764,425股为

基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利35,352,885元。根据

《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第四次临时股东大

会的授权,公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整,调整后,限制性股票

的回购价格由8.93元/股调整为8.73元/股。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于调整2021年限制性股票激励计划回购价

格的公告》

    。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

 公司董事李耀邦先生、聂胜先生为激励对象,系关联董事,已回避表决,由

其他非关联董事参与本议案的表决。

 特此公告。

                       浙江福莱新材料股份有限公司

                                     董事会

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